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SUMMARY:Le autorità antiriciclaggio: nomenclatura e competenze
DESCRIPTION:𝐂𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨\, 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 – 2° Modulo \nTutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 – 20:00) Sarà prevista\, per ogni lezione\, la traduzione simultanea italiano-spagnolo \nLe autorità antiriciclaggio: nomenclatura e competenze\nFlavio Ferlanti (Banca d’Italia)\nDaniela Muratti (Banca d’Italia)
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SUMMARY:Narcotraffico\, riciclaggio e corruzione
DESCRIPTION:𝐂𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨\, 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 – 2° Modulo \nTutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 – 20:00) Sarà prevista\, per ogni lezione\, la traduzione simultanea italiano-spagnolo \nNarcotraffico\, riciclaggio e corruzione: il continente americano e il continente europeo a confronto\nAlberto Vannucci (Università di Pisa)\nRandall Zúñiga (Organismo de investigación Judicial\, Gobierno de Costa Rica)
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SUMMARY:Riciclaggio e antiriciclaggio: sistemi e tecniche
DESCRIPTION:𝐂𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨\, 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 – 2° Modulo \nTutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 – 20:00) Sarà prevista\, per ogni lezione\, la traduzione simultanea italiano-spagnolo \n𝐑𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨: 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐢 𝐞 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞\nPiattaforma Zoom Valutazioni di percorso. Indicazioni e orientamenti metodologici per il lavoro finale 𝐍𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐬𝐚 (Università di Milano) 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 (Istituto Messicano per la Giustizia)
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SUMMARY:I varchi strutturali: i sistemi finanziari e i sistemi fiscali
DESCRIPTION:𝐂𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨\, 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 – 2° Modulo \nTutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 – 20:00) Sarà prevista\, per ogni lezione\, la traduzione simultanea italiano-spagnolo \nI varchi strutturali: i sistemi finanziari e i sistemi fiscali\nJoselle Dagnes (Università di Torino)\nFrancesco Tundo (Università di Bologna)
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SUMMARY:Vie\, strumenti e tecnologia generale del riciclaggio
DESCRIPTION:𝐂𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨\, 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 – 2° Modulo \nTutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 – 20:00) Sarà prevista\, per ogni lezione\, la traduzione simultanea italiano-spagnolo \nVie\, strumenti e tecnologia generale del riciclaggio\nUlíses Gómez Nolasco (TSV Legal Services\, Città del Messico)\nVerena Zoppei (Amla\, Francoforte)
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SUMMARY:Web conference: corso antireciclaggi\, trasparenza\, criminalità
DESCRIPTION:Su Piattaforma Zoom: \nPresentazione del corso e saluti istituzionali. I movimenti ampi degli interessi criminali\, la mappa emergente delle principali organizzazioni criminali su scala planetaria.\nNando dalla Chiesa (Università di Milano)\nMónica Serrano (Colegio de México) \nTutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 – 20:00) Sarà prevista\, per ogni lezione\, la traduzione simultanea italiano-spagnolo.
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SUMMARY:Gli approcci internazionali al contrasto della criminalità
DESCRIPTION:Su Piattaforma Zoom: \nGli approcci internazionali al contrasto della criminalità organizzata\nGiovanni Tartaglia Polcini (Ministero della Giustizia)\nOttavio Sferlazza (già magistrato) \nTutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 – 20:00) Sarà prevista\, per ogni lezione\, la traduzione simultanea italiano-spagnolo.
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SUMMARY:Le trasformazioni generali del mercato mondiale delle droghe
DESCRIPTION:Su Piattaforma Zoom: \nLe trasformazioni generali del mercato mondiale delle droghe\nAntonio Mazzitelli (INCB\, Nazioni Unite\, Vienna)\nVincenzo Molinese (ROS\, Roma) \nTutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 – 20:00) Sarà prevista\, per ogni lezione\, la traduzione simultanea italiano-spagnolo.
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SUMMARY:I grandi affari criminali. Elementi per uno studio del contesto
DESCRIPTION:Su Piattaforma Zoom: \nI grandi affari criminali. Elementi per uno studio del contesto internazionale\nThomas Aureliani (Università di Milano)\nSerena Forlati (Università di Ferrara) \nTutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 – 20:00) Sarà prevista\, per ogni lezione\, la traduzione simultanea italiano-spagnolo.
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SUMMARY:Problemi di analisi delle dinamiche e della geografia dei mercati criminali
DESCRIPTION:Su Piattaforma Zoom: \nProblemi di analisi delle dinamiche e della geografia dei mercati criminali\nMassimiliano Minì (Commissione Europea)\nRocco Sciarrone (Università di Torino) \nTutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 – 20:00) Sarà prevista\, per ogni lezione\, la traduzione simultanea italiano-spagnolo.
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SUMMARY:Le configurazioni storiche e geopolitiche del rischio criminale
DESCRIPTION:Su Piattaforma Zoom: \nLe configurazioni storiche e geopolitiche del rischio criminale per l’economia legale\nLucia Capuzzi (“Avvenire”)\nRenato Sales (Polizia Estado de Campeche) \nTutte le lezioni si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom (h. 18:00 – 20:00) Sarà prevista\, per ogni lezione\, la traduzione simultanea italiano-spagnolo.
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